AML školení pro vázané zástupce

Nové

AML

Kurz

Online

Víte, že pokud samostatný zprostředkovatel nezajistí proškolení svých vázaných zástupců podle AML zákona, může mu být uložena pokuta až 5 000 000,- Kč? ČNB pravidelně kontroluje vázané zástupce, a proto Vám nabízíme jednoduchou možnost, jak vyřešit tuto zákonnou povinnost.

Pro koho je online kurz určen?

Kurz je určen pro všechny vázané zástupce samostatného zprostředkovatele, pro jeho obchodníky přímo jednající s klienty.

Výhody

Zábavný a praktický kurz s interaktivními prvky
Jednoduché a efektivní vzdělávání
Přehledná evidence a individuální náhled

Autor

Daniel Tošner

Společnost ComplianceTeam je garantem kurzu a zajišťuje pravidelnou aktualizaci materiálů.

ComplianceTeam tvoří tým se zkušenostmi se zaváděním compliance ve firmách. V případě potřeby Vám pomohou s revizí stávajícího stavu, nastavením systému v souladu se zákonem.

Daniel je jednatelem společnosti. Zaměřuje se na analýzu potřeb a cílů klienta a tomu odpovídající stavbu compliance systémů. Zároveň řídí ComplianceTeam.

Obsahem kurzu jsou vysvětlení odpovědí na následující otázky:

I. Co to je AML a proč je důležité absolvovat kurz?

Význam boje proti praní špinavých peněz. Možné nežádoucí zapojení vázaného zástupce do procesu namáčení, mydlení a ždímání. Hrozby a skutečné případy postihů.

II. Co je třeba si zapamatovat?

Povinnosti vázaného zástupce: identifikace a kontrola klienta, ověřování informací a rozeznávání důvěryhodných zdrojů.

III. Na co si dát při práci s klienty pozor?

Podezřelý obchod a varovné signály při neobvyklém chování klienta.

IV. Na koho je možné se obracet?

Hlášení podezřelého obchodu. Povinnost mlčenlivosti. Možnost odmítnout nebo zastavit obchod.

V. Jaké další povinnosti je třeba splnit?

Nakládání s dokumenty. Povinnosti vázaného zástupce vůči úřadům, orgánům dohledu. Případná součinnost s Finančním analytickým úřadem a ČNB.

Jak kurz vypadá?

Kurz v intuitivním prostředí je interaktivní, klade otázky, umožňuje výběr odpovědí, uvádí reálné příklady. A především poskytuje praktický návod, jak postupovat v souladu s pravidly.

5 lekcí interaktivního kurzu lze projít na PC nebo mobilním zařízení.

Na konci kurzu naleznete závěrečný test, který ověří získané znalosti

Po zvládnutí závěrečného testu získá účastník certifikát, splní tím svou povinnost a zařadí se mezi ty, kteří vědí, co je to AML (z anglického Anti-Money Laundering neboli opatření proti praní špinavých peněz) a jaké povinnosti v České republice stanovuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.